STROJEXPORT a.s., IČO: 00000990 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 113 26

Praha 1, Václavské nám. 56

- Usnesení mimořádné valné hromady o rozhodnutí o přechodu všech účastnických cenných papírů Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře Společnosti, na hlavní akcionáře Společnosti, postupem dle § 183i a následných Obchodního zákoníku". 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti STROJEXPORT a.s. se sídlem Česká republika, Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, IČ: 00000990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25, je obchodní společnost Bold Eagle Ho ldings Inc. se sídlem, 5511 Silverside Road, Suite 105, okres New Castle, Wilmigton, Delaware ,USA registrovaná v obchodním registru státu Delaware v USA, (dále jen ?hlavní akcionář?), která vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 28.01.2009, je vlastníkem celkem 181 ks (slovy: jednostoosmdesátjeden kus) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 250.000 Kč (slovy: dvě stěpadesáttisíc korun českých), což představuje 94,76% (slovy: devadesátčtyři celých sedmdesátšest setin procenta, zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 6.12 2008. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen ?den účinnosti přechodu akcií?). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i ?ostatní akcionáři?). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 24,58 Kč (slovy: dvacetčtyři celých korun českých padesátosm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 25,- Kč (slovy: dvacetpět korun českých), ve výši 2.458,- Kč (slovy: dvatisícečtyřistapadesátosm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2.500 Kč (slovy: dvatisíce pětset korun českých). - Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1235-111/2008 ze dne 20.11.2008, vypracovaným INFO 7 ? znalecká organizace, s.r.o. se sídlem Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6, IČ: 44266154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5712, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti dne 18.9.1966 (zn. 159/96-OOD) a zapsaný podle ustanovení § 21 odst. 3 zák. č. 36/67, o znalcích a tlumočnících, a ust. § 6 odst. 1 vyhl. č.37/67 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaný ch pro znaleckou činnost v oborech ekonomika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví a kybernetika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, cena a odhady nemovitého, hmotného a nehmotného majetku, posuzování ekonomických analýz a projektů, posuzování bankov ních a finančních činností včetně oceňování cenných papírů atd. (dále jen ?znalecký posudek? a ?znalec?), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je p řiměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím banky, v souladu s § 183m zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen ?obchodní zákoník?) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám takto: a) v případě listinných akcií znějících na jméno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží/odevzdají do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavn ího akcionáře. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů: 1. osobně v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 802/56, a to v pracovní dny od 09.00 do 14.00 hodin 2. zasláním na adresu sídla Společnosti, tj. na adresu Praha 1, Václavské náměstí 802/56 Při osobním předložení/odevzdání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávn ění fyzické osoby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podp is, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Při zaslání akcií je třeba připojit k zaslaným akciím písemnou žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění. Podpis oprávněné osoby/akcionáře musí být na žádosti úředně ověřen. Oprávnění fyzické osoby podepisovat v této věci za danou právnickou osobu musí vyp lývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Československá obchodní banka, a. s., IČ 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150 (dále jen ?Banka?) bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí p rotiplnění. Protiplnění bude vypláceno dle volby oprávněné osoby bezhotovostním převodem na účet nebo peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby. Neodevzdá-li oprávněná osoba své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. b) v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkový účet hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem c enných papírů. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře Banka bez zbytečného odkladu poté, co jí Společnost předá údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění, zejm. výpis z registru emitenta. Protiplnění bude vypláceno dle volby opráv něné osoby peněžní poukázkou na adresu oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta nebo bezhotovostním převodem na účet, pokud oprávněná osoba doručí žádost o tento způsob výplaty. Žádost lze doručit poštou nebo osobně na adresu Československá obchodní banka, a. s., útvar Back office podílových fondů a výplat, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5. Žádost, ve které bude uvedeno bankovní spojení, musí být v písemné podobě a podpis oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Při osobním předání žádosti op rávněnou osobou nemusí být její podpis úředně ověřen, pokud oprávněná osoba umožní přejímajícímu pověřenému zaměstnanci Banky zkontrolovat její totožnost dle platného občanského průkazu, případně cestovního pasu. V případě právnické osoby musí oprávnění f yzické osoby podepisovat za danou právnickou osobu vyplývat z připojeného výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba (fyzická i právnická) zastoupena na základě plné moci, musí být její c) podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. Banka vyplatí protiplnění, a to jak v případě listinných akcií znějících na jméno, tak zaknihovaných akcií znějících na majitele, tomu, kdo byl vlastníkem vykoupených akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva (původní vlastník), ledaže bude prokázáno z astavení akcií, pak Banka poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Hlavní akcionář doložil Společnosti v souladu s ustanovením § 183i odst. 5 obchodního zákoníku potvrzení Banky, o tom, že předal Bance přede dnem konání této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v příslušné evidenci cenných papírů (SCP) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnost i, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, Bance za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám jejím prostřednictvím. 6. Zmocnění představenstvu Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do Obchodního rejstříku, dále aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hroma dy a současně aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí. Pro : 1 864 969 hlasů, t.j. 97,642% všech hlasů účastnických cenných papírů. Proti : nikdo Zdržel se : nikdo O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady byl pořízen notářský zápis N 43/2009, NZ 40/2009 ze dne 28. ledna 2009.

- 1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu neuhrazené ztráty minulých let, jejíž výše činí 1 853.081.804,19 Kč . Snížením základního kapitálu bude tato ztráta uhrazena v plném rozsahu a zbývající část ve výši 9 168.195,81 Kč současně pokryje část ztráty roku 2007. 2) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu 411 01 -Základní kapitál na účet 429 01 - Neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k úhradě této ztráty. 3) Rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 1 910 000 000,- Kč t.j. o částku 1 862 250 000,- Kč na částku 47 750 000,- Kč . 4) Způsob jak má být snížení základního kapitálu provedeno Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná jmenovitá hodnota každé akcie na majitele v zaknihovan é podobě, která činí 1.000,- Kč, bude snížena na jmenovitou hodnotu 25,- Kč , u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč , bude snížena na jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč a u každé akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovi té hodnotě 10 000 000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč . Následně po provedeném snížení základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. bude základní kapitál ve výši 47.750.000,- Kč rozdělen na 37.000 kusů akcií znějících na majitel e v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 25,- Kč, dále na 630 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč a na 181 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě a majících jmenovitou hodnotu 250.000,- Kč. Na každých 25,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno u akcií na jméno v listinné podobě vyznačením jejich snížené jmenovité hodnoty a u zaknihovaných akcií se snížení jejich jmenovité hodnoty provede zm ěnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 5) Lhůta k předložení listinných akcií Lhůta k předložení dosavadních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 10.000.000,- Kč za účelem vyznačení jejich snížené jmenovité hodnoty a uvedení do souladu s rozhodnutí valné hromady činí 30 dnů ode dne, kdy akcionáři obdrží výz vu představenstva k předložení akcií za účelem vyznačení snížené jmenovité hodnoty. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. Valná hromada schvaluje přednesený návrh na snížení základního kapitálu a zároveň ukládá představenstvu společnosti předložit návrh na zápis snížení základního kapitálu STROJEXPORT a.s. příslušnému rejstříkovému soudu v době co nejkratší. Při hlasování bylo přítomno 1.862.001 hlasů, což představuje 97,487 procent základního kapitálu společnosti STROJEXPORT a.s. V době hlasování byla valná hromada schopna usnášení. Dle § 186 odst. 2 obchodního zákoníku o snížení základního kapitálu rozhoduj e valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala ne bo místo nich byly vydány zatímní listy. Akciová společnost STROJEXPORT a.s. vydala pouze kmenová akcie. Pro přijetí předmětného rozhodnutí valné hromady neupravují stanovy společnosti většinu jinou. Valná hromada schválila výše uvedené usnesení. Pro hlasovala 1.859.769 hlasů, což představuje 99,880 procent z přítomných hlasů. Proti hlasovalo 500 hlasů, což představuje 0,027 procent z přítomných hlasů. Zdrželo se 1.732 hlasů, což představuje 0,093 procent z přítomných hlasů. O rozhodnutí o snížení základního kapitálu byl pořízen notářský zápis N 496/2008, NZ 451/2008 ze dne 23. června 2008.

- Valná hromada společnosti STROJEXPORT a.s. rozhodla dle § 203 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) ze současných 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 1.910.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardadevětsetdesetmilionů korun českých). Upisování nad částku 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je řešení vysoké účetní ztráty a propadu vlastního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu umožní posílení ekonomické stability společnosti a vytvoří podmínky pro její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen postupem dle § 203 obchodního zákoníku tj. úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny akcie určené na zvýšení základního kapitálu budou upsány předem určeným zájemcem a to společností ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Přednostní právo všech akcionářů k upisování nových akcií je vyloučeno podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. O tomto vyloučení přednostního práva rozhodla valná hromada společnosti dne 31.5.2002. Na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu upisovatelem ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude započtena částka 1.810.000.000,- Kč (slovy: jednamiliardaosmsetdesetmilionů korun českých) tvořící část peněžité pohledávky tohoto upisovatele vůči společnosti, vzniklé na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností ESINO HOLDING a Českou inkasní s.r.o. ze dne 23. dubna 2002 ve výši 2.359.423.270,52 Kč (slovy: dvěmiliardytřistapadesátdevětmilionůčtyřistadvacettřitisícedvěstě sedmdesát korun českých 52/100), kterou společnosti ESINO HOLDING b.v. Rotterdam postoupila smlouvou ze dne 17.5.2002 společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel. Valná hromada dle § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku schvaluje započtení z důvodu snížení celkového objemu závazků a posílení ekonomické stability společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu STROJEXPORT a.s. předat bez zbytečného odkladu upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh smlouvy o započtení pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči STROJEXPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Bude vydáno 181 (jednostoosmdesátjedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) každá, v listinné podobě znějících na jméno. Emisní kurz upisovaných, tzn. všech nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. To znamená, že nové akcie budou vydávány bez emisního ažia. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako u akcií dosavadních tak, jak jsou uvedena ve stanovách společnosti a vydáním nových akcií nebudou práva spojená s držením akcií dosavadních jakkoli změněna. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti STROJEXPORT a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo zájemci o upsání společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností STROJEXPORT a.s. a ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel bude ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno předat upisovateli ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti STROJEXPORT a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Společnost ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, jako předem určený upisovatel upíše akcie doručením akceptované amlouvy o úpisu akcií do sídla společnosti STROJEXPORT a.s., 113 26 Praha 1, Václavské nám. 802/56 a to nejpozději do 15 dní od oznámení o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvem STROJEXPORT a.s. Představensvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno oznámit upisovateli, tj. společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel, nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy toto usnesení nabude právní moci. Nabytím právní moci tohoto usnesení nabude účinnosti smlouva o započtení peněžitých pohledávek společnosti ESINO HOLDING s.p.r.l., Brusel vůči pohledávce společnosti STROJEXPORT a.s. na splacení emisního kurzu. Představenstvo společnosti STROJEXPORT a.s. je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku nejpozději do 15 dní od splnění obou těchto skutečností: usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku nabude právní moci a emisní kurz všech upsaných akcií bude zcela splacen.

- Ing. Jiří Vávra, Litvínovská 36, Praha 9

- Ing. Jan Brácha, Praha 2, Slezská 11

- Josef Miklík, Praha 1, Vodičkova 720

- náměstci generálního ředitele:

- Ing. Stanislav Vrabec, Praha 4, Rosečská 5

- Josef Majerik, Praha 4, Budějovické nám. 1206

- Generální ředitel: Ing. Josef Regner, Praha 2, Mánesova 63

- Název společnosti:

- rusky: STROJEXPORT akcionernoe obščestvo

- anglicky: STROJEXPORT Company limited

- francouzsky: STROJEXPORT société anonyme

- německy: STROJEXPORT Aktiengesellschaft

- španělsky: STROJEXPORT sociedad anónima

Základní kapitál 1 910 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.

Základní kapitál 100 000 000 Kč

Akcie na jméno err, počet akcií: 181.

Akcie na jméno err, počet akcií: 630.

Akcie na majitele err, počet akcií: 37 000.

Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.