Ostatní skutečnosti | od 31. 12. 2013 - Část obchodního jmění společnosti Opavia - LU, s.r.o., IČO 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 jako rozdělované společnosti, vymezená v projektu rozdělení přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Mondel ez Czech Republic s.r.o., IČO 471 23 915, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 jako na společnost nástupnickou. od 10. 6. 2013 - Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Prodávající") a Kraft Foods Europe Services GmbH - organizační složka Česká republika, IČO: 014 35 485, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Kupující"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 k prodeji části podniku Prodávajícího, která se skládá převážně z věcí, práv a jiných majetkových hodnot (zvláště know how a zkušeností zaměstnanců, postupů, atd.) a poskytuje sdílené centrální služby, které zahrnují služby a činnosti v oblasti financování a kontroly výrobních závodů, řízení lidských zdrojů, služby v oblasti informačních technologií (nebo informačních systémů), výzkumu a vývoje, vědecké a technologické činnosti, zajišťování kvality, regulačních záležitostí a rozvoje podnikatelské činnosti, na Kupujícího. od 10. 6. 2013 - Na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Prodávající") a Kraft Foods Europe Procurement GmbH - organizační složka Česká repub lika, IČO: 014 32 028, se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Kupující"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 k prodeji části podniku Prodávajícího, která se skládá převážně z věcí, práv a jiných majetkových hodnot (zvláště know how a zkušeností zaměstnanců, postupů, atd.) a zajišťuje nákupy surovin a obalových materiálů (včetně zajištění koordinace nákupní činnosti) a jejich následný prodej a zajišťuje skladovací, logistické a jiné služby, na Kupujícího. od 10. 6. 2013 - Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 25. dubna 2013 mezi Opavia - LU, s.r.o., IČO: 257 02 050, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 186 00 ("Vkladatel") a Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., IČO: 014 09 948, se sídlem Praha , Karolinská 661/4, PSČ 186 00 ("Společnost"), došlo s účinností ke dni 29. dubna 2013 ke vkladu části podniku Vkladatele, která obsahuje veškeré součásti výrobní divize včetně dvou továren na výrobu produktů souvisejících s prodejem sušenek a oplatek, veškerého vybavení těchto továren, náhradních dílů a hodnot souvisejících se zaměstnanci těchto továren (know how, zkušennosti, postupy), do základního kapitálu Společnosti. od 29. 4. 2008 - U společnosti došlo ke změně právní formy ve smyslu § 69d a násl. a § 220zc obchodního zákoníku z akciové společnosti na právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Opavia - LU, s.r.o. od 14. 7. 2006 do 2. 2. 2007 - Jediný akcionář společnosti, GROUPE Danone S.A., se sídlem Bld. Haussmann 17, Paříž, Francouzská republika, rozhodl v působnosti valné hromady dne 26.6.2006, že základní kapitál společnosti se snižuje o částku 437.149.160,- Kč z částky 624.498.800,- Kč na částku 187.349.640,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií na částku 60,- Kč jedné akcie. od 7. 11. 2005 do 29. 4. 2008 - Valná hromada společnosti Opavia - LU, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ: 25702050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5594 (dále jen "Společnost"), v souladu s ustanovením § 183i a n ásl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Groupe Danone société anonyme, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod č. B 552 032 534 RCS PARIS (dále jen "hlavní akcionář") , která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovením § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 3.113.447 kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno, v zakniho vané podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200,- Kč, SIN 770990000323, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71% (akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnict ví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů (dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti a (ii) výp isu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valn é hromadě Společnosti, a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jakož i k rozhodném u dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, vlastníkem 3.113.447 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71%, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodní ho zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku, resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 68-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 63998581 (dále jen "znalecký posudek"), v jehož výrokové části se uvádí: "Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Groupe Danone, société anonyme k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti Opavia - LU, a.s. ve výši 2.131,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií. Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec ustanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných p apírů. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-l i Vlastík Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. Částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ: 00001350 (dále jen ?Banka?). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek zaslaných na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. od 9. 9. 2005 do 29. 4. 2008 - Valná hromada společnosti Opavia - LU, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČ 25702050, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5594 ( dále jen " Společnost" ), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Groupe Danone, société anonyme, se sídlem 17 boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Paříži pod č. B 552 032 534 RCS PARIS ( dále jen "hlavní akcioná ř"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. a k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti vlastníkem 3.113.447 kusů nekótovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované p odobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 200,- Kč, SIN 770990000323, vydaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71% ( akcie vydané Společností dále jen jako "Akcie"). Vlastnictví Ak cií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta zaknihovaných cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů ( dále jen "výpis z registru emitenta"), který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, a (ii) výpisu z majetkového účtu hlavního akcionáře vyhotoveného Střediskem cenných papírů ke dni 19.7.2005, z nichž vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, jako ž i k rozhodnému dni pro účast na mimořádné valné hromadě Společnosti, vlastníkem 3.113.447 kusů Akcií představujících podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti ve výši 99,71%, a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obch. zák. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obch. zák. o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti, tj. akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s úč inností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( dále jen " den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím , jejichž vlastníkem budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obch. zák. oprávněným osobám za Akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 2.131,- Kč za jednu Akcii ( dále jen "protiplnění"). Navržená výše protiplnění je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 písm. b) obch. zák., resp. její přiměřenost, doložena znaleckým posudkem č. 68-1/2005 vypracovaným znaleckým ústavem, společností TACOMA Consulting, a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 63998581 ( dále jen "znalecký posudek"), v jehož výroko vé části se uvádí: " Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností Groupe Danone, société anonyme k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosi Opavia - LU, a.s. ve výši 2.131,- Kč je přiměřená námi zjistěné hodnotě akcií". Jak ze znaleckého posudku vyplývá, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné Akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec ustanovil na základě výnosové metody diskontovaných pe něžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů . Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne částku odpovídajcí hodnotě zastavených Akcií zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlas tník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění, resp. částka odpovídající hodnotě zastavených Akcií, bude poskytnuta oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku hlavním akcionářem prostřednictvím společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nov ě Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 00001350 ( dále jen "Banka"). Protiplnění bude oprávněným osobám zaplaceno prostřednictvím Banky bez zbytečného odkladu po dni zápisu přechodu vlastnického práva k Akciím na hlavního akcionáře v evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to formou poštovních poukázek zaslaných na jejich adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta obsahujícího též identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k Akciím, a to ke dni účinnosti přechodu Akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. od 24. 4. 2004 do 22. 12. 2004 - Řádná valná hromada společnosti Opavia-LU, konaná dne 17.5.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Opavia-LU, a.s. z původní částky 1.561.247.000,- Kč (slovy jednamiliardapětsetšedesátjednamilionůdvěstěčtyřicetsedmtisíc korun českých) o čá stku 936.748.200,- Kč (slovy: devětsettřicetšestmilionůsedmsetčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých) na částku 624.498.800,- Kč (slovy: šestsetdvacetčtyřimilionůčtyřistadevadesátosmtisícosmset korun českých), a to 3.113.453 (slovy: třemimilionystotřináctit isícičtyřistapadesátitřemi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je překapitalizace, tj. přebytek volných finančních prostředků, které má společnost Opavia-LU, a.s. k dispozici a které nepotřebuje pro své podnikání. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jme novité hodnoty všech akcií ze stávající jmenovité hodnoty 500 Kč (slovy: pětset korun českých) každé akcie na jmenovitou hodnotu 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) každé akcie. S částkou ve výši 936.748.200 Kč (slovy: devětsettřicetšestmilionů sedmsetčtyřicetosmtisícdvěstě korun českých)odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru jmenovité hodnoty akci í akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (tj. v poměru v jakém se podílí na základním kapitálui společnosti). od 23. 1. 2002 do 8. 7. 2002 - Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 783.227.000,- Kč (slovy sedmsetosmdesáttřimilionůdvěstědvacetsedmtisíc korun českých), včetně způsobu zaúčtování zrušení vlastních akcií, a to 3.113.484 (slovy: třemimilionystotřináctičtyřistaosmdesátičtyřmi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem snížení základního kapitálu je jednak splnění povinnosti snížit základní kapitál podle § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy : osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí a jednak nadměrné kapitálové vybavení společnosti. Snížení základního kapitálu se provede dvěma způsoby takto: První část snížení základního kapitálu o částku 2.603.500,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettřitisícepětset korun českých) bude provedeno za použití vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku tak, že společnost podá příkaz SCP ke zrušení těchto akcií. Toto snížení je splněním povinnosti snížit základní kapitál dle ustanovení § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy: osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí. Jelikož cena pořízení byla vyšší, než jmenovitá hodnota akcií, navrhujeme proúčtovat tento rozdíl ve výši 12.106.275,- Kč (slovy: dvanáctmilionůstošesttisícdvěstěsedmdesátpět korun českých) na účet zvlášního rezervního fondu na vlastní akcie, který byl vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.5.2000. Druhá část snížení základního kapitálu o částku 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) bude provedena snížením jmenovité hodnoty akcií, a to ze stávající jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy pětset korun českých) připadající na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu o uvedenou částku tj. 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) je nadměrné kapitálové vybavení společnosti. S částkou ve výši 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. od 14. 1. 2002 do 23. 1. 2002 - Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 783.227.000,- Kč (slovy sedmsetosmdesáttřimilionůdvěstědvacetsedmtisíc korun českých), včetně způsobu zaúčtování zrušení vlastních akcií, a to 3.113.484 (slovy: třemimilionystotřináctičtyřistaosmdesátičtyřmi) hlasy přítomných akcionářů. Důvodem snížení základního kapitálu je jednak splnění povinnosti snížit základní kapitál podle § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku vlastní akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy : osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí a jednak nadměrné kapitálové vybavení společnosti. Snížení základního kapitálu se provede dvěma způsoby takto: První část snížení základního kapitálu o částku 2.60.3500,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettřitisícepětset korun českých) bude provedeno za použití vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku tak, že společnost podá příkaz SCP ke zrušení těchto akcií. Toto snížení je splněním povinnosti snížit základní kapitál dle ustanovení § 161b, odst.4 obchodního zákoníku, neboť společnost má ve svém majetku akcie a nezcizila je ve lhůtě 18 (slovy: osmnácti) měsíců ode dne jejich nabytí. Jelikož cena pořízení byla vyšší, než jmenovitá hodnota akcií, navrhujeme proúčtovat tento rozdíl ve výši 12.106.275,- Kč (slovy: dvanáctmilionůstošesttisícdvěstěsedmdesátpět korun českých) na účet zvlášního rezervního fondu na vlastní akcie, který byl vytvořen na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 15.5.2000. Druhá část snížení základního kapitálu o částku 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) bude provedena snížením jmenovité hodnoty akcií, a to ze stávající jmenovité hodnoty 500,- Kč (slovy pětset korun českých) připadající na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun českých) každé akcie. Důvodem snížení základního kapitálu o uvedenou částku tj. 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) je nadměrné kapitálové vybavení společnosti. S částkou ve výši 780.623.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátmilionůšestsetdvacettřitisícepětset korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií bude naloženo tak, že se rozdělí a vyplatí jednotlivým akcionářům, a to v poměru v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. od 1. 1. 1999 do 29. 4. 2008 - Společnost byla založena rozhodnutím valné hromady společnosti Čokoládovny, a.s. se sídlem Praha 4 - Modřany. Modřanská 27, IČ: 16 19 28 00 jako její právní nástupce vzniklý zrušením společnosti Čokoládovny, a.s. bez likvidace formou rozdělení na společnost Danone Čokoládovny, a.s. a Nestlé Čokoládovny, a.s. podle projektu rozdělení ze dne 15.5.1998. |
Statutární orgán | od 22. 2. 2017 IVANA TŮMOVÁ - jednatel Braškov, Sportovců, PSČ 273 51 den vzniku funkce: 15. 2. 2017 od 8. 8. 2016 OTTO SOMOGYI - Jednatel Praha - Zbraslav, Sulova, PSČ 156 00 den vzniku funkce: 1. 8. 2016 od 9. 9. 2015 do 8. 8. 2016 SLAVOMÍR PUDIŠ - Jednatel Šelpice, 59, PSČ 919 09, Slovenská republika den vzniku funkce: 1. 9. 2015 - 1. 8. 2016 od 9. 9. 2015 do 22. 2. 2017 LUDWIG THEODOR ASKEMPER - Jednatel Bochum, Kellermannsweg 31, PSČ 447 95, Spolková republika Německo den vzniku funkce: 1. 9. 2015 - 14. 2. 2017 od 6. 6. 2014 do 9. 9. 2015 Ing. MILOŠ CIKRT - jednatel Praha - Lipence, V roklích, PSČ 155 31 den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 1. 9. 2015 od 30. 4. 2012 do 9. 9. 2015 Peter Müller - Jednatel A-1170 Vídeň, Pointegasse, Rakouská republika den vzniku funkce: 5. 3. 2012 - 1. 9. 2015 od 3. 6. 2010 do 10. 6. 2013 Ing. Pavel Slanec - jednatel Praha 5 - Řeporyje, Horšovská 1053/27, PSČ 155 00 den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 29. 4. 2013 od 21. 5. 2009 do 3. 6. 2010 Ing. Pavel Slanec - jednatel Kadov - Vrbno, 7, PSČ 388 01 den vzniku funkce: 7. 5. 2009 od 21. 5. 2009 do 30. 4. 2012 Pavel Šercl - jednatel Praha 9 - Prosek, Kopečná 460/13, PSČ 190 00 den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 5. 3. 2012 od 21. 5. 2009 do 9. 9. 2015 Eva Škorničková - jednatel Praha 6 - Vokovice, Nobelova 812/4, PSČ 160 00 den vzniku funkce: 7. 5. 2009 - 1. 9. 2015 od 29. 4. 2008 do 21. 5. 2009 Alain Jean - Pierre Tapie - jednatel Paříž 18, rue des Abesses 44, PSČ 750 18, Francouzská republika den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 7. 5. 2009 od 29. 4. 2008 do 21. 5. 2009 Denis Philippe Olivier Mojon - jednatel Praha 2 - Vinohrady, Chopinova 20, PSČ 120 00 den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 7. 5. 2009 od 29. 4. 2008 do 21. 5. 2009 Aleš Novák - jednatel Praha 3 - Žižkov, Fibichova 1526/4, PSČ 130 00 den vzniku funkce: 29. 4. 2008 - 7. 5. 2009 od 29. 4. 2008 do 6. 6. 2014 Ing. Miloš Cikrt - jednatel Praha 5, V Roklích 245 den vzniku funkce: 29. 4. 2008 od 3. 10. 2007 do 29. 4. 2008 Denis Philippe Olivier Mojon - místopředseda představenstva Praha 2 - Vinohrady, Chopinova 20, PSČ 120 00 den vzniku členství: 11. 9. 2007 den vzniku funkce: 12. 9. 2007 od 29. 1. 2007 do 29. 4. 2008 Aleš Novák - člen představenstva Praha 3 - Žižkov, Fibichova 1526/4, PSČ 130 00 den vzniku členství: 6. 12. 2006 od 26. 9. 2006 do 29. 4. 2008 Alain Jean - Pierre Tapie - předseda představenstva Paříž 18, rue des Abesses 44, PSČ 750 18, Francouzská republika den vzniku členství: 1. 7. 2006 den vzniku funkce: 1. 7. 2006 od 25. 9. 2006 do 26. 9. 2006 Alain Jean - Perre Tapie - předseda představenstva Paříž 18, rue des Abesses 44, PSČ 750 18, Francouzská republika den vzniku členství: 1. 7. 2006 den vzniku funkce: 1. 7. 2006 od 2. 8. 2006 do 3. 10. 2007 Francois Xavier Lacroix - místopředseda představenstva Praha 5 - Stodůlky, Hlušičkova 819/7, PSČ 155 00 den vzniku členství: 20. 4. 2006 - 11. 9. 2007 den vzniku funkce: 24. 3. 2006 - 11. 9. 2007 od 20. 12. 2004 do 25. 9. 2006 Fréderic Duverger - předseda představenstva Bonave 69640, Ville sur Jarnioux, Francouzská republika den vzniku členství: 27. 8. 2004 - 1. 7. 2006 den vzniku funkce: 1. 9. 2004 - 1. 7. 2006 od 17. 9. 2004 do 29. 1. 2007 Patrice Le Villain - člen představenstva Praha 5, Mělnická 7, PSČ 150 00 den vzniku členství: 5. 5. 2004 - 6. 12. 2006 od 16. 7. 2004 do 29. 4. 2008 Ing. Marie Štíchová - člen představenstva Praha 5 - Radotín, Náměstí Osvoboditelů 1366/5 den vzniku členství: 5. 5. 2004 od 15. 9. 2003 do 16. 7. 2004 Thierry de Stexhe - člen představenstva Praha 6, Na Kodymce 2/964 den vzniku členství: 6. 2. 2003 - 5. 5. 2004 od 9. 4. 2003 do 29. 4. 2008 Ing. Miloš Cikrt - člen představenstva Praha 5, V Roklích 245 den vzniku členství: 6. 2. 2003 od 2. 4. 2003 do 16. 7. 2004 Ing. Gabriela Chudá - člen představenstva Praha 7, Komunardů 9, PSČ 170 00 den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 5. 5. 2004 od 2. 4. 2003 do 20. 12. 2004 Ing. Miloš Medřický - předseda představenstva Říčany -Strašín, V březině 181 den vzniku funkce: 7. 2. 2003 - 27. 8. 2004 od 19. 11. 2001 do 2. 4. 2003 ing. Pavel Lhotka - člen představenstva Praha 14, gen. Janouška 892, PSČ 198 00 den vzniku členství: 15. 5. 2000 - 25. 6. 2002 od 2. 4. 1999 do 2. 4. 2003 Ing. Miloš Medřický - člen představenstva Říčany -Strašín, V březině 181 od 2. 4. 1999 do 2. 8. 2006 JUDr.Ing. Václav Haužvic - místopředseda představenstva Opava, Junácká 14 od 11. 1. 1999 do 2. 4. 2003 Thierry André Zurcher, nar. 4.11.1954 - předseda představenstva Praha 5, Janáčkovo nábř. 25 od 1. 1. 1999 do 11. 1. 1999 Ing. Michael Kopecký - předseda představenstva Praha 6 - Hradčany, K Brusce 7/280 od 1. 1. 1999 do 2. 4. 1999 Pierre Marcotte - člen představenstva Praha 5, U Blaženky 39 od 1. 1. 1999 do 2. 4. 1999 JUDr.Ing. Václav Haužvic - člen představenstva Opava, Junácká 14 od 27. 10. 2014
Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.
od 29. 4. 2008 do 27. 10. 2014
V případě, že má společnost více než jednoho jednatele, jednají jménem společnosti vždy alespoň dva jednatelé společně.
od 1. 1. 1999 do 29. 4. 2008
Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k
vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis
předseda představenstva samostatně nebo místopředseda
představenstva společně s jedním členem představenstva.
|
Dozorčí rada | od 30. 8. 2007 do 29. 4. 2008 Francois Barbier - člen dozorčí rady Meudon, rue du Colonel Renard 2, PSČ 921 90, Francouzská republika den vzniku členství: 31. 3. 2007 od 17. 9. 2004 do 29. 4. 2008 JUDr. Otakar Švorčík - člen dozorčí rady Praha 2, Římská 19, PSČ 120 00 den vzniku členství: 17. 5. 2004 od 2. 4. 2003 do 17. 9. 2004 Ing. Miloš Štafen - člen dozorčí rady Úvaly, Kollárova 1174, PSČ 250 82 den vzniku členství: 25. 6. 2002 - 17. 5. 2004 od 19. 2. 2003 do 29. 4. 2008 Jean-Claude Austry - předseda dozorčí rady 2,rue Wilhelm,Paříž,75016,, Francouzská republika den vzniku funkce: 24. 5. 2001 od 19. 11. 2001 do 17. 9. 2004 Ing. Jaroslav Camplík - místopředseda dozorčí rady Praha 4, Okružní 2162 od 19. 11. 2001 do 17. 9. 2004 Damien Leclerc - člen dozorčí rady Praha 1, Wolfova 1 den vzniku členství: 15. 5. 2000 - 17. 5. 2004 od 19. 11. 2001 do 29. 4. 2008 Lenka Kebrlová - člen dozorčí rady Lovosice, Prokopa Holého 113/3 od 19. 11. 2001 do 29. 4. 2008 Eduard Bermann - člen dozorčí rady Benešov, Hodějovského 736, PSČ 256 01 den vzniku členství: 15. 5. 2000 od 13. 10. 1999 do 19. 11. 2001 Lenka Schusterová - člen dozorčí rady Litoměřice, Heydukova 1871/24, PSČ 412 01 od 13. 10. 1999 do 20. 12. 2004 Miloslav Borovička - člen dozorčí rady Lovosice, Kmochova 951/4, PSČ 410 02 od 13. 10. 1999 do 29. 4. 2008 Ing. Michal Šoman - člen dozorčí rady Opava, Růžová 3, PSČ 746 01 od 1. 1. 1999 do 13. 10. 1999 Dalibor Horáček - člen dozorčí rady Praha 4 - Komořany, Na Komořsku 2175 od 1. 1. 1999 do 13. 10. 1999 Ing. Nikola Geisler - člen dozorčí rady Praha 4, Michnova 1623 od 1. 1. 1999 do 13. 10. 1999 Miroslav Řeha - člen dozorčí rady Holešov, Tučapská 854 od 1. 1. 1999 do 19. 11. 2001 Max P.J. Berger dat.nar. 2. července 1950 - místopředseda dozorčí rady B.2930 Brasschaat, Guyotdreef, No.67, Belgické království od 1. 1. 1999 do 19. 11. 2001 Philippe Jaeckin - člen dozorčí rady Fourqueux, 9, Domaine de la Foret, Francouzská republika od 1. 1. 1999 do 19. 11. 2001 Ing. Jaroslav Camplík - člen dozorčí rady Praha 4, Okružní 2162 od 1. 1. 1999 do 19. 2. 2003 Didier Ernst - předseda dozorčí rady 75017 Paris, 10 rue de Phalsbourg, Francouzská republika od 1. 1. 1999 do 2. 4. 2003 Guther Mauerhofer - člen dozorčí rady Paris, 8 Rue d'Ouessant, Francouzská republika od 1. 1. 1999 do 30. 8. 2007 Jean-Claude Horen dat.nar. 13. března 1946 - člen dozorčí rady 78600 Maisons Laffitte, 26, Avenue Eglé, Francouzská republika |