RESORT PARADISE, a.s., Benátky nad Jizerou, IČO: 26197944 - Obchodní rejstřík

V.I.B.A., a.s.

Václavské nám. 15/835, Praha 1

Anežská 10, čp. 986, 110 00 Praha 1

Na Golfu 1003, 294 71 Benátky nad Jizerou

Inženýrská činnost ve výstavbě

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Pronájem bytových a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Správa nemovitostí

Organizování sportovních soutěží

Pronájem a půjčování věcí movitých

Reklamní činnost a marketing

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

1 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

23 400 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

34 700 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

80 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

1 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Podoba akcií listinná.

10 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií listinná

234 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií listinná

347 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií listinná

800 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Podoba akcií listinná

800 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 29 250 Kč

Valná hromada společnosti RESORT PARADISE, a.s. 14. března 2003 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.

a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 22,400.000,-Kč (slovy: dvacetdva miliony čtyřista tisíc korun českých) ze stávající částky 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.

b) Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdali přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst.7 obchodního zákoníku v platném znění.

c) Zvýšení základího kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsáním nových akcií - 224 (slovy: dvěstědvacetčtyři kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 22,400.000.--Kč, započtením peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu. Všech 224 kusů nových kmenových akcií bude nebídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti DKF, holding, a.s., se sídlem Praha 1, Anežská 10, 110 00, IČ 60194031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2421.

Úpis nových 224 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy zájemcem, t.j. společností DKF, holding, a.s., upíše 224 (slovy: dvěstědvacetčtyři) kusů nových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě.

Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RESORT PARADISE,a.s. v Praze 1, Anežská 10, čp. 986, PSČ 110 00.

Lhůta pro upisování všech nových akcií činí čtyři týdny s tím, že tato lhůta začne běžet třetí kalendářní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude určenému zájemci oznámen dopisem, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, droučeným na adresu jeho sídla nebo lze dopis doručit i osobně, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých).

Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.

d) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti RESORT PARADISE,a.s., kterou má společnost DFK, holding, a.s. ve výši 22,400.000,--Kč, na základě poskytnuté půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 18.7.2001, RESORT PARADISE, a.s., jako dlužníkem, ve znění dodatků ze dne 18.1.2002 a 3.5.2002, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že Dohoda o započtení pohledávky společnosti DKF, holding, a.s. vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., ve výši 22,400.000.--Kč, proti pohledávce společnosti RESORT PARADISE, a.s. vůči společnosti DKF, holding, a.s. ve výši 22,400.000,--Kč na splacení emisního kursu bude uzavřena ve lhůtě 45 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, t.j. ve lhůtě 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Valná hromada společnosti RESORT PARADISE, a.s. dne 15. května 2003 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu následujícího obsahu: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 11.300.000,--Kč (slovy: jedenáct milionů třista tisíc korun českých) ze stávající částky 23.400.000,--Kč (slovy: dvacetři miliony čtyřista tisíc korun českých) na částku 34.700.000,- (slovy: třicetčtyři miliony sedmset tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, se vzdali přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií - 113 (slovy: jednostotřinácti)) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 11.300.000,--Kč započtením peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu. 16 kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to Ing. Romanu Krejčíkovi, r.č.590517/1250, trvalým pobytem Praha 10, Nad Olšinami 2477/19, PSČ 100 00, a 97 kusů nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti ADVICOM, spol. s.r.o., se sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ 110 00, IČ 62414461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městkským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31922. Úpis nových 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností RESORT PARADISE, a.s. a předem určeným zájemcem, tj. Ing. Romanem Krejčíkem, r.č.590517/1250, trvalým pobytem Praha 10, Nad Olšinami 2477/19, PSČ 100 00. Předem určený zájemce - Ing. Roman Krejčík, upíše 16 (slovy: šestnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě. Úpis nových 97 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností RESORT PARADISE, a.s. předem určeným zájemcem, tj. společností ADVICCOM, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ 110 00, IČ 62414461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 31922. Předem určený zájemce - společnost ADVICCOM, spol. s r.o. upíše 97 (slovy: devadesátsedm) kusů nových kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých) v listinné podobě. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti RESORT PARADISE, a.s. Lhůta pro upisování všech nových akcií činí čtyři týdny s tím, že tato lhůta začne běžet třetí kalendářní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude určenému zájemci oznámen dopisem, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo místa trvalého pobytu nebo lze dopis doručit i osobně, přičemž představenstvo společnosti je oprávněno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat určenému zájemci až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesení o zvýšení kapitálu. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000,--Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., a to pohledávky, kterou má Ing. Roman Krejčík ve výši 1.600.000,--Kč na základě kupní smlouvy ze dne 7.4.2003 uzavřené mezi Ing. Romanem Krejčíkem, jako prodávajícím, a společností RESORT PARADISE, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a pohledávky, kterou má ADVICOM, spol. s r.o. ve výši 9.700.000,--Kč, na základě kupní smlouvy ze dne 7.4.2003 uzavřené mezi ADVICCOM, spol. s r.o., jako prodávajícím, a společností RESORT PARADISE, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs bude splácen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohod o započtení s tím, že Dohody o započtení pohledávek vůči společnosti RESORT PARADISE, a.s., v celkové výši 11.300.000,--Kč, proti pohledávkám společnosti RESORT PARADISE, a.s., vůči předem určeným zájemcům, ve výši 11.300.000,-- Kč na splacení emisního kursu budou uzavřeny ve lhůtě 45 dnů ode dne uzavření smluv o upsání akcií, tj. ve lhůtě 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smluv o upsání akcií. Dohody o započtení však musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku.

1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. takto: a) Emsiní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Základní kapitál obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. (dále jen \"Společnost\") se zvyšuje o částku 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 34,700.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři milony sedm set tisíc korun českých) na celkovounovou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy: Třicet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých ) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy Osmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsaáním naových akcií - 453 ks (slovy: čtyři sta padeát tři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- kč (slovy.Jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). Všech 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři Společnosti, a to společnsoti Majetkový Holding, a.s., IČ 38 23 364, se sídlem Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 2846/B (dále jen \"Jediný akcionář\"). d) Úpis nových 453 ks (slovy čtyři sta padeát tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slvoy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o )pisu akcií mezi Společností a jediným akcionářem, kdy Jediný akcionář upíše 453 ks (slovy čtyři sta padeát tři kusů) nových akcií o jmenoité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, znějících na majitele v litinné podobě. e) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti v Benátkách nad Jizerou, Na Golfu 1003, PSČ 29471. f) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku 1 měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro uisování akcií bude Jedinému akcináři oznámen písemně, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat Jedinému akcionáři bezprostředně poté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhhůta pr opřijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií Jediným akconářem je 2 týdny od jeho doručení. V případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rjestříku, považuje se upisování akcií za neúčinné. g) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Emisní Kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek Jediného akcionáře za Společností proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. h) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Jediného akcionáře, jako věřitele za Společností, jako dlužníkovi které má Jediný akcinář vůči Společnosti na základě poskytnutýc hpůjček podle Smlouvy o půjčce ze dne 8.12.2004, ve zěnní jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 29.9.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 7.4.2006 a Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 a to v části odpovídající ke dni tohoto rozhodnutí celkové částce ve výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti za Jediným akconářem na splacení emisního kursu nově emitovanýc hakcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení pohledávek Jediného akcionáře za Společností v celkové výši 45,300.000 Kč (slovy:čtyřicet pět milonů tři sta tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 45,300.000,-- Kč (Slovy: čtyřicet pět milinů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření slmouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2) Jediný akcionář prohlásil, že specifikace započítávaných pohledávek je tato: a) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za SPolečností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 8.12.204 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. IČ 601 94 031, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Preaze, oddíl B, vožka 2421 (dále jen \"DKF, holding, a.s.\") jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 35,500.000,-- Kč (slovy: třicet pět miloionů pět set tisíc korun českých) ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 38,422,258,48 Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta dvacet dva tisíc dvě stě padeát osm korun českých a čtyřicet osm haléřů). b) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.9.2005 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500,000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tiscí korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.612,50 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc šest set dvanáct korun českých a padesát haléřů). c) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29.9.2005 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s., IČ 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obcodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen \"PROXY - FINANCE a.s.\") jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy jeden milion pět setčtyřicet devět tisíc dvě stě osmnáct korun českých a sedmdesát pět haléřů). d) část peněžité pohládvky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na zákaldě smlouvy o půjčce ze dne 7.4.2006 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytuntí půjčky ve výši 3,500.000,-- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc korun českých), když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 3,627.263,89 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet sedmtisíc dvě stě šedesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů). e) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytunutí půjčky ve výši 2.300.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 151.646,38 Kč (slovy: sto padesát jeden tisíc šest set čtyřecet šest korun českých a třicet osm haléřů). 3) Jediný akcionář prohlásil, že celková výše takto započítávaných pohledávek (tzn. jejich definovaných částí uvedených v bodě \"za druhé, odstavec 2), písmena a) - e)\", tak činí 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých).

1) Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. takto: (a) Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. (b) Základní kapitál obchodní společnosti RESORT PARADISE, a.s. (dále jen ?Společnost?) se zvyšuje o částku 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 34,700.000,-- Kč (slovy: třicet čtyři miliony sedm set tisíc korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu Společnosti 80,000.000,-- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, upsáním nových akcií ? 453 ks (slovy: čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, jejichž úpisem bude realizováno zvýšení základního kapitálu v částce 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých). Všech 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových kmenových akcií bude nabídnuto k upsání jedinému akcionáři Společnosti, a to společnosti Majetkový Holding, a.s., IČ: 358 23 364, se sídlem Prievozská 2/A, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 2846/B (dále jen ?Jediný akcionář?). (d) Úpis nových 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi Společností a Jediným akcionářem, kdy Jediný akcionář upíše 453 ks (slovy čtyři sta padesát tři kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě. (e) Místem pro upisování akcií bude sídlo Společnosti v Benátkách nad Jizerou, Na Golfu 1003, PSČ 294 71. (f) Lhůta pro upisování všech nových akcií činí v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku 1 (slovy jeden) měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet dnem následujícím po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude Jedinému akcionáři oznámen písemně, spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upisování akcií, doručeným na adresu jeho sídla nebo doručeným osobně, přičemž představenstvo Společnosti je povinno takový návrh smlouvy o upsání akcií zaslat Jedinému akcionáři bezprostředně poté, co byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií Jediným akcionářem je 2 (slovy dva) týdny od jeho doručení. V případě, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, považuje se upisování akcií za neúčinné. (g) Emisní kurs každé nové upisované akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek Jediného akcionáře za Společností proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. (h) Nebudou-li nové akcie účinně upsány, jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění.- (i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek Jediného akcionáře, jako věřitele za Společností, jako dlužníkovi které má Jediný akcionář vůči Společnosti na základě poskytnutých půjček podle Smlouvy o půjčce ze dne 08.12.2004, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 16.09.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 29.09.2005, ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, Smlouvy o půjčce ze dne 07.04.2006 a Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 a to v části odpovídající ke dni tohoto rozhodnutí celkové částce ve výši 45,300.000,--Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení tak, že dohoda o započtení pohledávek Jediného akcionáře za Společností v celkové výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých), proti pohledávce Společnosti za Jediným akcionářem ve výši 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií bude uzavřena ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, t.j. ve lhůtě 14 (čtrnáct) dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení však musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 2) Jediný akcionář prohlásil, že specifikace započítávaných pohledávek je tato: (a) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 08.12.2004 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s., IČ: 601 94 031, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2421 (dále jen ?DKF, holding, a.s.?) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 35,500.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 38,422.258,48 Kč (slovy: třicet osm milionů čtyři sta dvacet dva tisíc dvě stě padesát osm korun českých a čtyřicet osm haléřů). (b) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 16.09.2005 uzavřené mezi společností DKF, holding, a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 27.9.2005 postoupena společností DKF, holding, a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.612,50 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc šest set dvanáct korun českých a padesát haléřů). (c) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 29.09.2005 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s., IČ: 186 23 174, se sídlem Praha 1, Anežská 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1155 (dále jen ?PROXY - FINANCE a.s.?) jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 1,500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), ve znění jejího dodatku ze dne 13.12.2006, když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 1,549.218,75 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc dvě stě osmnáct korun českých a sedmdesát pět haléřů). (d) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 07.04.2006 uzavřené mezi společností PROXY - FINANCE a.s. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 3,500.000,-- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých), když celá tato pohledávka byla dne 5.5.2006 postoupena společností PROXY - FINANCE a.s. na Jediného akcionáře, a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 3,627.263,89 Kč (slovy: tři miliony šest set dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a osmdesát devět haléřů). (e) část peněžité pohledávky Jediného akcionáře za Společností vzniklé na základě Smlouvy o půjčce ze dne 21.11.2006 uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem o poskytnutí půjčky ve výši 2,300.000,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých), a to část, která ke dni přijetí tohoto rozhodnutí činí 151.646,38 Kč (slovy: sto padesát jeden tisíc šest set čtyřicet šest korun českých a třicet osm haléřů). 3) Jediný akcionář prohlásil, že celková výše takto započítávaných pohledávek (tzn. jejich definovaných částí uvedených v bodě ?za druhé, odstavec 2), písmena (a) ? (e)?, tak činí 45,300.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět milionů tři sta tisíc korun českých).

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3