Ridera Bohemia a.s., Ostrava, IČO: 26847833 - Obchodní rejstřík

TCHAS-TRADE a.s.

Sabinova 713/2, 721 00 Ostrava - Svinov

28. října 2092/216, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a povrchových úprav

Dokončovací stavební práce

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Pronájem a půjčování věcí movitých

Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Realitní činnost

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Velkoobchod

Zasilatelství

Zprostředkování obchodu a služeb

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Hostinská činnost

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Silniční motorová doprava nákladní

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňově evidence

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

2 000 000 Kč
Splaceno: 600 000 Kč

38 840 000 Kč
Splaceno: 38 840 000 Kč

109 932 000 Kč
Splaceno: 109 932 000 Kč

135 000 000 Kč
Splaceno: 135 000 000 Kč

197 285 000 Kč
Splaceno: 197 285 000 Kč

20 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč v listinné podobě

388 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

1098 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

92 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1348 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

1970 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč

18 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč

105 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 19 728 000 Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 Kč

5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 7 500 000 Kč

Rozhodnutím jediného akcionáře bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 36.840.000,- Kč úpisem nových akcií, přičemž se nepřipouští úpis nad částku schváleného navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč na částku ve výši 38.840.000,- Kč.

Upisovat se bude 368 kusů kmenových listinných akcií 2. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 4 kusy kmenových listinných akcií 2. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

Všechny nově upisované akcie budou upsány, tedy tyto nově upisované akcie upíše sám jediný akcionář, tj. společnost s obchodní firmou TCHAS, spol. s r.o., smlouvou u upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku.

Ukládá představenstvu, aby ve lhůtě do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, doporučeným dopisem anebo osobně, doručilo do sídla společnosti s obchodní firmou TCHAS, spol. s r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 160/216, PSČ: 709 00, IČ: 15504158, oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy na upsání všech akcií schváleného zvýšení základního kapitálu. Úpis akcií může společnost s obchodní firmou TCHAS, spol. s r.o. provést ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti s obchodní firmou TCHAS-TRADE a.s., se sídlem Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ: 721 00, každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 100.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 10.000,- Kč.

Splacení emisního kurzu bude provedeno nepeněžitým vkladem nemovitostí, které jsou blíže specifikované ve znaleckém posudku číslo 502/05 ze dne 31.3.2005 vypracovaném Ing. Martinou Schulmeisterovou na základě a v souladu s usnesením Krajského soudu v Ostravě a jejichž hodnota byla stanovena na částku 33.030.000,- Kč a nepeněžitým vkladem souboru věcí movitých a dopravních prostředků, které jsou blíže specifikované ve znaleckém posudku číslo 3390/05 ze dne 30.3.2005 vypracovaném soudním znalcem Ing. Petrem Schulmeisterem na základě a v souladu s usnesením Krajského soudu v Ostravě a jejichž hodnota byla stanovena na částku 3.813.026,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a emisní hodnotou akcií bude v souladu s ustanovením § 163a odstavce 3 obchodního zákoníku použit na tvorbu rezervního fondu. Upisovatel je povinen fyzicky předat vkládané nemovitosti spolu s prohlášením podle ustanovení § 60 obchodního zákoníku do 3 dnů ode dne úpisu akcií. Znalecký posudek Ing. Martiny Schulmeisterové, včetně příloh, je nedílnou součástí notářského zápisu jako příloha č. 1., znalecký posudek soudního znalce Ing. Petra Schulmeistera, včetně příloh je nedílnou součástí notářského zápisu jako příloha č. 2. Za tento nepeněžitý vklad se vydá 368 kmenových listinných akcií 2. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 4 kusy kmenových listinných akcií 2. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediný akcionář schvaluje, resp. připouští předmět nepeněžitého vkladu, jímž jsou: a) Nemovité věci, tedy nemovitý, majetek jediného akcionáře, společnosti s ručením omezeným s firmou TCHAS, spol. s r.o., a to: - Nemovitosti, a to pozemky parcelní čísla st. 1023/2 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 1023/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 1023/4 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 1038 zastavěná plocha a nádvoří, st. 1443 zastavěná plocha a nádvoří, 1998 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, st. 3265/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3265/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3265/3 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3266 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3267/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 3267/2 zastavěná plocha a nádvoří, 736/90 ostatní plocha, manipulační plocha, 736/288 ostatní plocha, silnice, 736/94 ostatní plocha, manipulační plocha, 736/115 ostatní plocha, jiná plocha, 1057 ostatní plocha, jiná plocha, 1129 ostatní plocha, jiná plocha, 1130 ostatní plocha, manipulační plocha, 1131 ostatní plocha, manipulační plocha. budova bez čp/če, jiná stavba na pozemcích parcelní čísla st. 3265/1, st. 3265/2 a st. 3265/3, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemcích parcelní čísla st. 3267/1 a 3267/2, budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku parcelní číslo st. 3266, část obce Mariánské Hory, budova číslo popisné 171, jiná stavba na pozemku parcelní číslo st. 1038, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 1361, obec Ostrava, katastrální území Mariánské Hory, včetně veškerého faktického i právního příslušenství a součástí. - Nemovitosti, tedy nemovitý, majetek jediného akcionáře, společnosti s ručením omezeným s firmou TCHAS, spol. s r.o., a to pozemky parcelní čísla 561/1 ostatní plocha, manipulační plocha, 561/3 zastavěná plocha a nádvoří, 561/11 zastavěná plocha a nádvoří, 561/12 zastavěná plocha a nádvoří, 561/13 zastavěná plocha a nádvoří, budova bez čp/če, průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 561/3, budova bez čp/če, průmyslový objekt na pozemku parcelní číslo 561/11, rozestavěná stavba, výroba na pozemcích parcelní čísla 561/12, 557/67 (zapsaném na listu vlastnictví 2614), budova bez čp/če, výroba na pozemku parcelní číslo 561/13, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 2383, obec Ostrava, katastrální území Svinov, včetně veškerého faktického i právního příslušenství a součástí. - Mostní váha, administrativní budova - kanceláře, zděné garáže, dřevěná kůlna - uvedené stavby s příslušenstvím nejsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, jedná se o dočasné stavby nacházející se v areálu Uhelné sklady Bubny, a to na cizím pozemku parcelní číslo 2415/1, zapsaném na listu vlastnictví číslo 147, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, katastrální území Holešovice. - Budova, jiná stavba bez čp/če, ostatní stavební objekt nacházející se na cizích pozemcích parcelní čísla st. 107/1 (zapsaný na listu vlastnictví číslo 1030) a st. 107/2 zapsaný na listu vlastnictví číslo 10001), zapsaná u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví číslo 1487, obec a katastrální území Stojčín.

b) Soubor věcí movitých a dopravních prostředků, tedy movitý, majetek jediného akcionáře, společnosti s ručením omezeným s firmou TCHAS, spol. s r.o., a to: - Soubor věcí movitých nacházejících se v budově číslo popisné 713 na pozemku parcelní číslo 561/11, obojí zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví 2383, obec Ostrava, katastrální území Svinov. - Soubor věcí movitých nacházejících se v budově číslo popisné 171 na pozemku parcelní číslo 6/1, obojí zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 646, obec Ostrava, katastrální území Kunčice nad Ostravicí. - Soubor věcí movitých nacházejících se v budově číslo popisné 171 na pozemku parcelní číslo st. 1038, obojí zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví číslo 1361, obec Ostrava, katastrální území Mariánské Hory. - Soubor věcí movitých nacházejících se v budově číslo popisné 171 na parcele číslo 297, obojí zapsáno u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 298, obec Praha, katastrální území Karlín. - Dopravní prostředky ve vlastnictví společnosti s obchodní firmou TCHAS, spol. s r.o.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 12.6.2006 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to takto:

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 71.092.000,-Kč, úpisem nových akcií, přičemž se nepřipouští úpis nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.

Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 38.840.000,-Kč na částku ve výši 109.932.000,-Kč.

Upisovat se bude 710 kusů kmenových listinných akcií 3. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč a 92 kusů kmenových listinných akcií 3. emise znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Akcie 3. emise nebudou kótované.

Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, tedy všechny nově upisované akcie upíše sám jediný akcionář, tj. společnost s obchodní firmou TCHAS, spol. s r.o., a to smlovou u upsání akcií podle § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku, přičemž z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.

Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 100.000,-Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 1.000,-Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 71.092.000,-Kč.

Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti TCHAS-TRADE a.s. , na adrese Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ 721 00.

Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, uvedenou v seznamu akcionářů.

Splacení emisního kursu bude jediným akcionářem provedeno nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je obchodní podíl ve výši 100 % na společnosti TCHAS Slovakia, spol. s r.o., IČ: 31624855, se sídlem Matičné námestie 1427, Čadca, PSČ: 022 01, Slovenská republika, odpovídající vkladu ve výši 50.000.000,-Sk do základního kapitálu této společnosti.

Předmětný nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 71.092.444,-Kč, a to znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Petra Schulmeistera, znalce pro základní obor doprava, ekonomika, strojírenství, v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, podniků, výrobních strojů, zařízení a systémů nehmotného majetku v oboru strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, posuzování výrobních strojů, zařízení a systémů, v oboru doprava, odvětví doprava silniční ze dne 23.5.2006 (zapsaným pod pořadovým číslem 3539/06 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. Nc 5044/2006 - 6, ze dne 17.2.2006.

Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 710 ks, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, za jednu akcii a 92 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, za jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.

Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad a jeho ocenění , jak je popsáno a specifikováno výše s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 71,092.444,-Kč, když hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 71,092.444,-Kč se započítává na vklad akcionáře ve výši 71,092.000,-Kč, přičemž Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou kterou se započítává na vklad společníka, tj. částka ve výši 444,-Kč, bude vyplacena jedinému akcionáři do 30 dnů od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jediný akcionář, a to obchodní společnost TCHAS, spol. s r.o., splatí nepeněžitý vklad uzavřením smlouvy o vkladu se společností TCHAS - TRADE a.s., přičemž lhůta pro splacení vkladu činí 30 dnů od upsání akcií.

Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti TCHAS - TRADE a.s, na adrese Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ 721 00.

Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti TCHAS - TRADE a.s. ze dne 25.5.2006, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitým vkladem jediného společníka a výši navrhovaného emisního kursu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti, neboť mimo jiné umožní podstatným způsobem rozšířit rozsah podnikatelských aktivit společnosti.

Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot.

Představenstvu společnosti se ukládá, aby nejpozději do 30 dnů od tohoto rozhodnutí podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

Jediný akcionář společnosti TCHAS-TRADE a.s., a to obchodní společnost TCHAS, spol. s r. o., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TCHAS-TRADE a.s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to následovně. a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál obchodní společnosti TCHAS-TRADE a.s., se sídlem Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ 721 00, identifikační číslo 268 47 833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2848, se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 62,285.000,-Kč, ze stávajících 135,000.000,--Kč, na částku ve výši 197,285.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, obchodní společnosti TCHAS, spol. s r.o., ve výši 8.700.000,- Kč, a peněžitým vkladem jediného akcionáře obchodní společnosti TCHAS, spol. s r.o., ve výši 53,585.000,-Kč. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 622 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 8 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, a 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. e) Akcie budou nabídnuty k úpisu - jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti TCHAS, spol. s r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Novoveská 1139/22, PSČ 709 06, identifikační číslo 155 04 158, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, číslo vložky 454, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. f) Emisní kurs 1 ks, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, je stanoven ve výši 100.000,- Kč. Emisní kurs 1 kusu akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, je stanoven ve výši 10.000,- Kč. Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, je stanoven ve výši 1.000,- Kč.Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 62,285.000,-Kč. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti TCHAS-TRADE a.s., na adrese Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ 721 00. h) Představenstvo zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů, ve lhůtě 3 dnů po nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Úpis akcií může jediný akcionář provést ve lhůtě 30, slovy: třiceti, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti TCHAS-TRADE a.s. i) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Nemovitosti, a to budova - jiná stavba č.p. 1928, část obce Moravská Ostrava, umístěná na pozemku parcelní číslo 2646/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 441 m2, pozemek parcelní číslo 2646/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 441 m2 a pozemek parcelní číslo 2646/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 470 m2, to vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví 1684, katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 8,700.000,-Kč, a to znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Martiny Schulmeisterové, znalce pro základní obor ekonomika, stavebnictví, odvětví ceny a odhady nemovitostí, stavby obytné a průmyslové ze dne 27.11.2006 (zapsaným pod pořadovým číslem 863/06 znaleckého deníku), který byl za účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 41 Nc 5322/2006 - 8, ze dne 31.10.2006. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 87 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. j) Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti TCHAS - TRADE a.s. ze dne 1.12.2006, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitým vkladem jediného společníka a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti, neboť jím dojde ke zefektivnění podnikatelské činnosti společnosti. Toto zefektivnění se potom projeví také v oblasti zlepšení hospodářských výsledků společnosti, zefektivnění a posílení vnitřního financování společnosti, potažmo zlepšení celého finančního toku společnosti. k) Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad a jeho ocenění, jak je popsáno a specifikováno výše s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 8,700.000,-Kč, a částkou ve výši 8,700.000,-Kč, se hodnota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře. l) Jediný akcionář, a to obchodní společnosti TCHAS, spol. s r. o., splatí nepeněžitý vklad předáním nemovitosti a prohlášením vkladatele dle § 60 obchodního zákoníku ve spojení s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30, slovy: třicet, dnů od upsání akcií. m) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti TCHAS-TRADE a.s., na adrese Ostrava, Svinov, Sabinova 713/2, PSČ 721 00. n) Připouští se započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře, obchodní společnosti TCHAS, spol. s r. o., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 53,585.000,-Kč, a to: - peněžité pohledávky v celkové výši 33,082.780,- Kč, z titulu nezaplacené kupní ceny za prodané zboží, dle Rámcové smlouvy ze dne 3.1.2005, uzavřené mezi obchodní společností TCHAS, spol. s r. o., jako prodávajícím, a obchodní společností TCHAS-TRADE a.s., jako kupujícím, které byly vyúčtovány fakturou číslo 90078599, fakturou číslo 90078599, fakturou číslo 90079052, fakturou číslo 93370922, fakturou číslo 93370926, fakturou číslo 93370927, fakturou číslo 93370928, fakturou číslo 93370929. - peněžité pohledávky ve výši 15,000.000,- Kč, slovy: patnáctmilionů korun českých, z titulu poskytnuté půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 9.11.2006, na základě které obchodní společností TCHAS, spol. s r. o. poskytla obchodní společností TCHAS-TRADE a.s. půjčku ve výši 15,000.000,- Kč, - peněžité pohledávky ve výši 3,338.800,- Kč z titulu nezaplacené kupní ceny dle Kupní smlouvy č. OTS 52/2006 ze dne 15.11.2006 uzavřené mezi obchodní společností TCHAS, spol. s r. o., jako prodávajícím, a obchodní společností TCHAS-TRADE a.s., jako kupujícím, jejímž předmětem byl převod nemovitostí - pozemků v katastrálním území Mariánské Hory. - peněžité pohledávky ve výši 517.650,- Kč, z titulu nezaplacené kupní ceny za prodej tří kusů vozidel zn. Citroen Berlingo dle Kupní smlouvy ze dne 28.11.2006, uzavřené mezi obchodní společností TCHAS, spol. s r. o., jako prodávajícím, a obchodní společností TCHAS-TRADE a.s., jako kupujícím, - peněžité pohledávky ve výši 1,645.770,- Kč, představující úplatu za postoupení pohledávky dle Smlouvy o postoupení pohledávky č. 1/2006 ze dne 21.11.2006, uzavřené mezi obchodní společností TCHAS-SERVIS, s. r. o., jako postupitelem, a obchodní společností TCHAS, spol. s r. o., jako postupníkem, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky z titulu nezaplacené kupní ceny dle Kupní smlouvy ze dne 30.10.2006, uzavřené mezi obchodní společností TCHAS, spol. s r. o., jako prodávajícím, a obchodní společností TCHAS-TRADE a.s., jako kupujícím, tedy peněžitých pohledávek v celkové výši 53,585.000,-Kč. Existence těchto pohledávek byla potvrzena Zprávou auditora ev. číslo 27, paní Ing. Jindřišky Vozákové, auditora, číslo licence Komory auditorů České republiky 753, se sídlem Klimkovice, Nádražní 860 ze dne 30.11.2006. Peněžitým vkladem bude upsáno 535 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 8 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- a 5 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované.Emisní kurz všech upsaných akcií (dle písmena n) bude splacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne úpisu akcií. Návrh dohody o započtení bude jedinému akcionáři, obchodní společnosti TCHAS, spol. s r.o., doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla uvedenou v seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný jediným akcionářem bude doručen obchodní společnosti TCHAS-TRADE a.s. na adresu jejího sídla. o) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. p) Jediný akcionář, a to obchodní společnost TCHAS, spol. s r.o., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.

a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 197.285.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku ve výši 247.285.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých). upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši. b) základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 5 ks (slovy: pěti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány. zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře. c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu. d) všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem Společnosti a to obchodní společností Ridera a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 84, PSČ 186 00, identifikační číslo: 279 33 415, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12179, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) určuje, že místem pro upsání akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je advokátní kanceláři Kubica, Zajíc a partneři, Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava ? Poruba, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. f)  určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři. pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři ( případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře ) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. dále pak výslovně připouští možnost, aby upisování Akcií bylo vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a upsání by tedy mohlo být učiněno již po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jednu akcii. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 107-600810277/0100.

a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 197.285.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku ve výši 37.500.000,- Kč (slovy: třicet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na částku ve výši 234.785.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři milionů sedm set osmdesát pět tisíc korun českých). upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši. b) základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 5 ks (slovy: pěti kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány. zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře. c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu. d) všechny akcie budou upsány Jediným akcionářem Společnosti a to obchodní společností Ridera a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 84, PSČ 186 00, identifikační číslo: 279 33 415, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12179, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) určuje, že místem pro upsání akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je advokátní kanceláři Kubica, Zajíc a partneři, Nad Porubkou 2355, 708 00 Ostrava - Poruba, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři. pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem Jediného akcionáře jménem Jediného akcionáře. Jedinému akcionáři ( případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře ) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií. dále pak výslovně připouští možnost, aby upisování Akcií bylo vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a upsání by tedy mohlo být učiněno již po podání návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 7.500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) na jednu akcii. upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 107-600810277/0100.

4

J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo. Jménem společnosti jednají vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo. Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstava samostatně.