MODYREAL Praha, a.s.
IČO: 27741893

Praha, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00

Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ 586 01

- nástrojářství

- zámečnictví

- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

- výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem

- Usnesením ze dne 22. června 2009 mimořádná valná hromada společnosti MODIA, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Jaroslavy Sabriny Häni Trojanové, notářky v Jihlavě, ze dne 22.6.2009, NZ 237/2009, N 262/2009. Obsah rozhodnutí valné hromady: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti MODIA, a.s., který požádal o svolání mimořádné valné hromady, je obchodní společnost WELLYEN, a.s., Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 130 00, IČ: 278 73 251, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., v ložka 11677. Osvědčení společnosti WELLYEN, a.s. jakožto hlavního akcionáře: Základní kapitál akciové společnosti MODIA, a.s. činí 7,197.435,- Kč, slovy: sedm milionů sto devadesát sedm tisíc čtyři sta třicet pět korun českých a je rozdělen na 342735 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 21 Kč. Va lná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář WELLYEN, a.s. je hlavním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 193 (tři sta třiceti sedmi tisíc sto devadesáti tří) kusů nekotovaných kmenových akcií společnosti MODIA, a.s. (vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějících na majitele), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,38% (devadesát osm celých třicet osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti MODIA, a.s. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekotované kmenové akcie společnosti MODIA, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč (dvacet jedna koruna česká), znějící na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost WELLYEN, a.s. Určení výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 68,- Kč (šedesát osm korun českých) za každou jednu nekotovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 21,- Kč, znějící na majitele (dále taktéž jen "účastnické cenné papíry"). Tato výše protiplnění byla určena mimo jiné tak, aby zohlednila ekonomické údaje o společnosti MODIA, a.s., které měl hlavní akcionář k dispozici z auditovaných účetních závěrek a z ostatních dostupných zdrojů. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavn ím akcionářem byla v souladu s ustanovením §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu PROFI-TEN a.s., se sídlem v Praze 1, Vodičkova 20/682, PSČ 110 00, IČ 251 33 497; znalecký posudek má číslo 998/2009 a byl vypracová n dne 19. května 2009 Ing. Jaromírem Daňkem. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "Přiměřená hodnota protiplnění za 1 ks účastnického cenného papíru - akcie emitenta Modia, a.s. v nominální hodnotě 21,- Kč je odhadnuta ve výši 68,36 Kč, slovy: šedesát osm a 36/100 korun českých". Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům: Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS, a.s. se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ 639 07 020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3800, a to každé pracovní pondělí a středu od 8:30 do 16:00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnou emailem na adrese corporate@cyrru s.cz nebo telefonicky na čísle 538705789. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že doho da mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Výplata protiplnění: Hlavní akcionář, společnost WELLYEN a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše specifikovaná společnost CYRRUS, a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich ú častnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení do savadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 dní, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Uložení notářského zápisu: Představenstvo společnosti MODIA, a.s. sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 22.6.2009 včetně znaleckého posudku a příloh je uložen v sídle společnosti MODIA, a.s. k nahlédnutí dle ustanovení § 183l odst. 2 obchodního záko níku, a to každý pracovní den kromě pátků od 9:00 do 12:00 hodin. Zmocnění představenstvu: Valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nehlédnutí.

Základní kapitál 7 197 435 Kč, splaceno 100 %.

Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 342 735 v listinné podobě.

Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 342 735 v listinné podobě.