PROMET TOOLS a.s., Ostrava, IČO: 28642279 - Obchodní rejstřík

28. října 3138/41, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

22 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

122 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

231 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

351 000 000 Kč
Splaceno: 100,00 %

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

220 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

109 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

220 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč Akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč Akcie jsou převoditelné spředchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

156 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.

73 ks prioritní akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti. Práva a povinnosti spojené s prioritními akciemi jsou upraveny stanovami společnosti.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.6.2011: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých). upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši. b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu. zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře ( dále též jen \"Akcie\" ). c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu. d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti a to obchodní společností PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava, Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2528, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, PSČ 702 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin. f) určuje lhůtu pro upisování Akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: lhůta pro upisování Akcií činí šedesát dnů a počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ke kterému nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Předem určenému zájemci počátek běhu této lhůty nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku, a to písemným sdělením doručeným nebo osobně předaným Předem určenému zájemci s tím, že Akcie tedy budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. K úpisu Akcií však může dojít již před zápisem tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře, bude-li toto upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. h) Jediný akcionář prohlašuje, že dne dvacátéhodevátého března roku dvatisícejedenáct (:29.3.2011:) byla mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které Jediný akcionář poskytl Společnosti půjčku peněz ve výši 63,000.000 (slovy: šedesát tři milionů korun českých) (dále také jen jako \"Smlouva o půjčce\"). dne prvního dubna roku dvatisícejedenáct (:1.4.2011:) byl uzavřen Dodatek č. 1 k této Smlouvě o půjčce, ve kterém byla, mimo jiné, půjčka peněz specifikována jako účelová s tím, že část této půjčky peněz ve výši 33,500.000,- Kč (slovy: třicet tři milionů pět set tisíc korun českých) je vázána na účel úhrady ceny za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu obchodní společnosti Tawesco s.r.o. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, PSČ 742 21, identifikační číslo: 619 46 389, uzavřené mezi Společností jako kupujícím a obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační číslo: 451 93 444, jako prodávajícím (dále také jen jako \"Dodatek č. 1\"). i) Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. dále vyslovuje souhlas s tím, že na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s., resp. pohledávku společnosti PROMET TOOLS a.s. za Jediným akcionářem na splacení převzatého závazku ke zvýšení jeho vkladu dle tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, lze započíst nárok Jediného akcionáře jako věřitele vůči obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. jako dlužníkovi z titulu uzavřené Smlouvy o půjčce ze dne dvacátéhodevátého března roku dvatisícejedenáct (:29.3.2011:), ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne prvního dubna roku dvatisícejedenáct (:1.4.2011:) s tím, že se započítává část pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z titulu Smlouvy o půjčce ve znění jejího Dodatku č. 1. Tato část pohledávky Jediného akcionáře vůči společnosti se započítává z té části pohledávky vyplývající ze Smlouvy o půjčce ve znění jejího Dodatku č. 1, vztahující se k půjčce peněz účelově vázanou na úhradu ceny za převod obchodního podílu dle smlouvy o převodu obchodního podílu obchodní společnosti Tawesco s.r.o. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1449/6, PSČ 742 21, identifikační číslo: 619 46 389, uzavřené mezi Společností jako kupujícím a obchodní společností TATRA, a.s. se sídlem Kopřivnice, Areál Tatry 1450/1, PSČ 742 21, identifikační číslo: 451 93 444, jako prodávajícím. Jediný akcionář schvaluje, aby tato část této jeho peněžité pohledávky vůči Společnosti byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení vkladu ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) Jediným akcionářem při tomto zvýšení základního kapitálu. j) Jediný akcionář tedy výslovně připouští možnost započtení své výše specifikované pohledávky, resp. její části, za Společností a emisní kurs Akcií upsaných Předem určeným zájemcem tak bude Předem určeným zájemcem splacen výhradně započtením. Jediný akcionář svým rozhodnutím dále stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře vykonávajícím působnost valné hromady Společnosti. - peněžitá pohledávka Předem určeného zájemce bude započtena v celkové výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých ) na splacení emisního kursu Akcií a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky, resp. její části, specifikované v tomto rozhodnutí Jediného akcionáře, účinností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky Předem určeného zájemce a Společnosti ve výši 20.000.000,- Kč ( slovy: dvacet milionů korun českých ) zaniknou a je tímto mimo jiné splněna povinnost Předem určeného zájemce splatit 100% emisního kursu jím upisovaných Akcií. - k) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s.

Usnesení valné hromady ze dne 27.5.2015 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada obchodní společnosti PROMET TOOLS a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3138/41, PSČ 702 00, identifikační číslo: 286 42 279, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, v oddíle B, vložka 4375 (dále též jen Společnost) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: (i) zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií je přípustné, když emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl plně splacen. (ii) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. (iii) na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: -47 (slovy: čtyřicet sedm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále též jen Kmenové akcie). -73 (slovy: sedmdesát tři) kusů prioritních akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále též jen Prioritní akcie) (Kmenové akcie a Prioritní akcie společné dále též jen Akcie). (iv) všichni akcionáři Společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva upsat Akcie Společnosti upisované na zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů. (v) všechny Akcie na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, kterým je: společnost PROMET HOLDING S.A. se sídlem 75 Parc d´Activités, Le Vega Center, L-8308 Capellen, Grand Duché de Luxemburg, Trade and Companies Register Number: B 149261, které bude nabídnuto k úpisu celkem 47 (slovy: čtyřicet sedm) Kmenových akcií a 73 (slovy: sedmdesát tři) Prioritních akcií, (vi) upsání Akcií na toto zvýšení základního kapitálu jinými osobami než výše uvedeným určeným zájemcem se nepřipouští. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen jako ZOK). (vii) upisovací lhůta pro úpis Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti činí šedesát dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. předem určený zájemce upisuje Akcie na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti písemnou smlouvou, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK. Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující Společnost je představenstvo Společnosti povinno doručit předem určenému zájemci nejpozději do patnácti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti spolu s upozorněním pro předem určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti, jinak je upsání Akcií předem určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (viii) výše emisního kursu každé jedné upisované Akcie je rovna její jmenovité hodnotě s tím, že tento emisní kurs může být splacen pouze peněžitým vkladem. (ix) předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných Akcií nejpozději do tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání Akcií na účet Společnosti č. 117262653/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a.s.

Jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva v plném rozsahu samostatně.

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně.