Předmět podnikání | od 17. 9. 2009 - Činnost účetních poradců od 16. 2. 2009 - obráběčství od 16. 2. 2009 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 2. 2009 - zámečnictví, nástrojářství od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - zámečnictví od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - kovoobrábění od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - výroba nástrojů od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - konstrukční práce ve strojírenství od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - stavba strojů s mechanickým pohonem od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - automatizované zpracování dat od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - poskytování softwaru od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - poradenská a konzultační činnost v oblasti tvářecích strojů a tvářecí technologie od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - výroba, instalace, opravy a výstroj elektrických trakčních vozidel od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 26. 11. 1999 do 16. 2. 2009 - zkoušení vlastností výrobků, materiálů a látek a ověřování jejich kvality od 11. 12. 1998 do 26. 11. 1999 - obstarávání služeb spojených se správou údržbou a pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 5. 1993 do 26. 11. 1999 - činnost účetních poradců od 4. 5. 1993 do 26. 11. 1999 - výroba, instalace, opravy a výstroj elektrických trakčních vozidel od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - technická pomoc, servis a poradenské služby v oblasti tváření, rekonstrukce, modernizace a generální opravy výrobních strojů od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - vývoj programového vybavení z oblasti CAD, CAM, ASR, technické výpočty strojů včetně činností spojených s realizací výsledků od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - činnost autorizované zkušebny oboru tvářecí stroje na kovy od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - výzkum a vývoj technologií tváření včetně nástrojového vybavení, ověřování a zavádění do výroby od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - výzkum, vývoj, výroba a kompletace tvářecích strojů, zařízení pro mechanizaci a automatizaci výrobních procesů, doplňkových zařízení tvářecích strojů a výrobních souborů od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - výroba strojních dílců tvářením a obráběním, nástrojů pro tváření od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - projekce, tvorba a dodávky mechanizovaných a automatizovaných pracovišť a výrobních souborů z tvářecích strojů od 1. 5. 1992 do 26. 11. 1999 - zahraničně obchodní činnost podle platných právních předpisů |
Ostatní skutečnosti | od 31. 7. 2014 - Počet členů statutárního orgánu: 3 od 31. 7. 2014 - Počet členů dozorčí rady: 3 od 31. 7. 2014 - Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 31. 7. 2014 - Podle rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16. 5. 2014 se zapisuje změna obsahu stanov. od 31. 7. 2014 - Práva a povinnosti spojené s jednotlivými akciemi jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou uloženy ve sbírce listin. od 16. 9. 2005 do 16. 9. 2005 - Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení: Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způso bem: (i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přib ližně 95,02% základního kapitálu společnosti, (ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. xxxx jako prodávajícím, a (iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o to m, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hr omadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcioná ř poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.750,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akci ím na hlavního akcionáře. od 16. 9. 2005 do 15. 11. 2006 - Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 02.září 2005 toto usnesení: Hlavním akcionářem společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. je francouzská společnost LISI Automotive FORMER SAS, se sídlem 28, Faubourg de Belfort, 90101, DELLE,Francie (dále jen " hlavní akcionář"). Své postavení hlavní akcionář osvědčil následujícím způso bem: (i) při prezenci akcionářů účastnících se této valné hromady předložil hlavní akcionář listinné akcie společnosti ve formě na majitele v celkové jmenovité hodnotě 100.016.000,- Kč ( slovy: sto milionů šestnáct tisíc korun českých), která představuje přib ližně 95,02% základního kapitálu společnosti, (ii) hlavní akcionář předložil originál smlouvy o převodu akcií společnosti LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s., která byla uzavřena dne 09.června 2004 mezi hlavním akcionářem jako kupujícím těchto akcií a Ing. Jiřím Lebedou, r.č. xxxx jako prodávajícím, a (iii) čestným prohlášením ze dne 02.září 2005, které učinil pan Georges Lammoglia, prezident hlavního akcionáře oprávněný jednat za hlavního akcionáře podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku vydaného příslušným orgánem Francouzské republiky, o to m, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem celkem 100.016 (slovy: sto tisíc šestnáct) listinných akcií společnosti znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), vydaných jako jednotlivé cenné papíry anebo hr omadné listiny.Veškeré účastnické cenné papíry společnosti v současné době tvoří výhradně listinné akcie na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané jako jednotlivé cenné papíry anebo hromadné listiny. Tyto akcie, pokud je vlastní k dnešnímu dni jiní akcionáři společnosti než hlavní akcionář, přecházejí na hlavního akcionáře v souladu s ustanoveními § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní akcioná ř poskytne ovšem ostatním akcionářům za jejich předcházející akcie protiplnění ve výši 1.570,-Kč (slovy: jeden tisíc pět set sedmdesát korun českých) za jednu akcii, a to ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne přechodu vlastnického práva k těmto akci ím na hlavního akcionáře. od 24. 1. 1997 - Zapisuje se změna stanov v čl.21 odst.1,3, čl.10 odst.1 přijatá valnou hromadou 30.8.1996. od 4. 9. 1995 - Ke dni 4.9.1995 se zapisuje nové znění stanov přijaté valnou hromadou dne 26.5.1995 změněné valnou hromadou dne 2.8.1995 v čl. 13,15,17,18,31. od 19. 11. 1993 - Podle rozhodnutí valné hromady ze dne 9.9.1993 zapisuje se změna a doplnění stanov v čl. 9,10,11,14,15,16,37. od 15. 7. 1993 - Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 zapisuje se změna čl. 6 stanov. od 4. 5. 1993 - Podle usnesení valné hromady ze dne 11.2.1993 zapisuje se doplnění čl.4 stanov - předmět podnikání. od 26. 3. 1993 - Podle usnesení valné hromady ze dne 4.9.1992 schvaluje se změna a doplnění stanov společnosti v čl. 14 a 36. od 1. 5. 1992 - Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Form. od 1. 5. 1992 - Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992 do 15. 7. 1993 - Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 40.059 akcií na majitele po 1000 kčs jmenovité hodnoty a na 652 akcií na jméno po 100.000 kčs jmenovité hodnoty. od 1. 5. 1992 do 4. 9. 1995 - Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. |
Kapitál | od 1. 5. 1992 Základní kapitál 105 259 000 Kč od 4. 10. 2013 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 21. od 4. 10. 2013 Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 37. od 16. 12. 2010 do 4. 10. 2013 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21. od 16. 12. 2010 do 4. 10. 2013 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 37. od 26. 9. 2002 do 16. 12. 2010 Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 105 259. od 26. 9. 2002 do 16. 12. 2010 v listinné podobě od 15. 7. 1993 do 26. 9. 2002 Akcie na majitele err, počet akcií: 105 259. |
Statutární orgán | od 28. 4. 2016 ERIC JEAN FERNANDEZ - předseda představenstva Vertou, Rue de la Rousseliére 39, PSČ 441 20, Francouzská republika den vzniku členství: 24. 3. 2016 den vzniku funkce: 31. 3. 2016 od 2. 11. 2015 Ing. ZDENĚK HRDLIČKA - člen představenstva Násedlovice, , PSČ 696 36 den vzniku členství: 6. 9. 2011 den vzniku funkce: 6. 9. 2011 od 2. 11. 2015 OLIVIER ALEXANDRE STEFANKA - člen představenstva Brno - Řečkovice, Sibiřská, PSČ 621 00 den vzniku členství: 10. 10. 2011 od 2. 8. 2013 do 28. 4. 2016 PHILIPPE JEAN RAYMOND MARESCOT - předseda představenstva Saint-Quentin, 17 Place de l´hotel de ville, PSČ 021 00, Francouzská republika den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 24. 3. 2016 den vzniku funkce: 1. 8. 2013 - 24. 3. 2016 od 21. 9. 2012 do 2. 11. 2015 Olivier Alexandre Stefanka - člen představenstva Brno, Sibiřská, PSČ 621 00 den vzniku členství: 10. 10. 2011 od 9. 11. 2011 do 21. 9. 2012 Oliver Alexandre Stefanka - člen představenstva Brno, Sibiřská, PSČ 621 00 den vzniku členství: 10. 10. 2011 od 29. 9. 2011 do 2. 11. 2015 Ing. Zdeněk Hrdlička - člen představenstva Násedlovice, , PSČ 696 36 den vzniku členství: 6. 9. 2011 den vzniku funkce: 6. 9. 2011 od 18. 2. 2009 do 29. 9. 2011 Daniel Haluzík - člen představenstva Zlivice, 79, PSČ 397 01 den vzniku členství: 1. 11. 2008 - 6. 9. 2011 od 18. 2. 2009 do 2. 8. 2013 Christophe Martin - předseda představenstva Belfort, rue Voltaire 24, 90000, Francouzská republika den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 1. 8. 2013 den vzniku funkce: 1. 11. 2008 - 1. 8. 2013 od 29. 9. 2008 do 18. 2. 2009 Christophe Martin - člen představenstva Belfort, rue Voltaire 24, 90000, Francouzská republika den vzniku členství: 27. 8. 2008 den vzniku funkce: 27. 8. 2008 od 29. 9. 2008 do 9. 11. 2011 Ing. Martin Kolář - člen představenstva Brno, Strmá 59, PSČ 616 00 den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 10. 10. 2011 den vzniku funkce: 27. 8. 2008 - 10. 10. 2011 od 10. 12. 2004 do 29. 9. 2008 Romain Casanova - člen představenstva 202, rue des Cités, 70110 VILLERSEXEL, Francouzská republika den vzniku funkce: 9. 6. 2004 - 27. 8. 2008 od 10. 12. 2004 do 29. 9. 2008 - bytem v ČR: Pellicova 5, Brno-město od 10. 12. 2004 do 29. 9. 2008 Ing. Richard Skřivánek - člen představenstva Brno, Kalvodova 41 den vzniku funkce: 5. 10. 2004 - 27. 8. 2008 od 10. 12. 2004 do 18. 2. 2009 Bruno Ringot - předseda představenstva 2,rue Georges Clémenceau, 90000 BELFORT, Francouzská republika den vzniku členství: 9. 6. 2004 - 9. 6. 2004 den vzniku funkce: 5. 10. 2004 - 5. 10. 2004 od 10. 12. 2004 do 18. 2. 2009 - pobyt v ČR: Drobného 28, Brno-město od 10. 1. 2001 do 10. 12. 2004 Jiří Malík - člen představenstva Čejč, 348 den vzniku funkce: 25. 8. 1999 - 9. 6. 2004 od 10. 1. 2001 do 10. 12. 2004 Eva Lebedová - člen představenstva Brno, Spáčilova 55 den vzniku funkce: 25. 8. 1999 - 9. 6. 2004 od 31. 1. 1997 do 10. 12. 2004 ing. Richard Skřivánek - předseda představenstva Brno, Kalvodova 41 den vzniku funkce: 25. 8. 1999 - 5. 10. 2004 od 4. 9. 1995 do 31. 1. 1997 ing. Richard Skřivánek - člen představenstva Brno, Kalvodova 41 od 4. 9. 1995 do 10. 1. 2001 ing. Jiří Talafous - člen představenstva Brno, Voroněžská 3 od 19. 11. 1993 do 4. 9. 1995 Ing. Richard Jüttner - člen představenstva Brno, Bzenecká 8 od 19. 11. 1993 do 4. 9. 1995 Ing. Josef Lebr, CSc. - člen představenstva Praha, Korunní 2 od 1. 5. 1992 do 4. 9. 1995 Ing. Jiří Kozák - člen představenstva Tvarožná, 53 od 1. 5. 1992 do 4. 9. 1995 Ing. Vladimír Kejval - člen představenstva Brno, Loosova 13 od 1. 5. 1992 do 10. 1. 2001 Jiří Malík - člen představenstva Čejč, 348 od 6. 1. 2005
Způsob jednání:
Za společnost podepisují a navenek jednají dva (2) členové představenstva, a to vždy společně.
od 24. 1. 1997 do 6. 1. 2005
Způsob jednání:
Za společnost podepisují a navenek jednají dva členové
představenstva a to vždy společně nebo předseda představenstva
samostatně a nebo samostatně osoba písemně zplnomocněná
předsedou představenstva k vybraným úkonům.
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo
natištěnému názvu společnosti připojí jméno a vlastnoruční
podpis oprávněné osoby.
od 4. 9. 1995 do 24. 1. 1997
Způsob jednání:
Za společnost podepisují a navenek jednají dva členové
představenstva, a to vždy společně. Podepisování za
společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému
názvu společnosti připojí jméno a vlastnoruční podpis
oprávněné osoby.
|
Dozorčí rada | od 17. 7. 2018 MARTIN BELEY - člen dozorčí rady Dasle, 7 rue Louis Lareche, PSČ 252 30, Francouzská republika den vzniku členství: 1. 7. 2018 od 2. 11. 2015 do 17. 7. 2018 ILJA POLÁK - člen dozorčí rady Čejč, , PSČ 696 14 den vzniku členství: 3. 10. 2013 - 30. 6. 2018 od 3. 6. 2014 FRANÇOIS LIOTARD - předseda dozorčí rady Gerardmer, Chemin des Epinettes 97B, PSČ 884 00, Francouzská republika den vzniku členství: 12. 5. 2014 den vzniku funkce: 13. 5. 2014 od 21. 11. 2013 PATRICK JACQUES WEISSE - člen dozorčí rady Bellefond, Le Clair Vallon 14, PSČ 214 90, Francouzská republika den vzniku členství: 20. 10. 2013 od 21. 11. 2013 do 2. 11. 2015 ILJA POLÁK - člen dozorčí rady Čejč, , PSČ 696 14 den vzniku členství: 3. 10. 2013 od 18. 6. 2012 do 18. 6. 2012 Gilles René Rudolphé Jean Kohler - předseda dozorčí rady Mulhouse - Division Blindée, Avenue de la Premiere, PSČ 681 00, Francouzská republika den vzniku členství: 12. 4. 2012 - 12. 5. 2014 den vzniku funkce: 12. 4. 2012 - 12. 5. 2014 od 18. 6. 2012 do 3. 6. 2014 Gilles René Rodolphé Jean Kohler - předseda dozorčí rady Mulhouse - Division Blindée, Avenue de la Premiere, PSČ 681 00, Francouzská republika den vzniku členství: 12. 4. 2012 - 12. 5. 2014 den vzniku funkce: 12. 4. 2012 - 12. 5. 2014 od 16. 2. 2010 do 18. 6. 2012 Patrick Favre - předseda dozorčí rady Bernardswiller, rue De l´ Assomption 14, 67210, Francouzská republika den vzniku členství: 19. 7. 2009 - 12. 4. 2012 den vzniku funkce: 20. 7. 2009 - 12. 4. 2012 od 18. 2. 2009 do 21. 11. 2013 Ing. Vladimír Skála - člen dozorčí rady Dambořice, 233, PSČ 696 35 den vzniku členství: 3. 10. 2008 - 3. 10. 2013 od 18. 2. 2009 do 21. 11. 2013 Patrick Jacques Weisse - člen dozorčí rady Bellefond, Le Clair Vallon 14, PSČ 214 90, Francouzská republika den vzniku členství: 20. 10. 2008 - 20. 10. 2013 od 15. 11. 2006 do 18. 2. 2009 Daniel Pitschmann - člen dozorčí rady La Chapelle-sous-Chaux, rue du Moulin 13, 90300, Francouzská republika den vzniku funkce: 26. 6. 2006 - 20. 10. 2008 od 10. 12. 2004 do 15. 11. 2006 Laurent Sanchez - člen dozorčí rady 2,rue de la Republique, 90000 Belfort, Francouzská republika den vzniku funkce: 11. 6. 2004 - 26. 6. 2006 od 10. 12. 2004 do 16. 2. 2010 Georges Lammoglia - předseda dozorčí rady rue Franklin D, Roosevelt, 68000 Colmar, Francouzská republika den vzniku členství: 11. 6. 2004 - 19. 7. 2009 den vzniku funkce: 22. 9. 2004 - 19. 7. 2009 od 26. 3. 2002 do 18. 2. 2009 Ing. Otto Hrdlička - člen Brno, Chopinova 7 den vzniku funkce: 1. 11. 2001 - 3. 10. 2008 od 24. 8. 2001 do 10. 12. 2004 MUDr. Martina Sitarová - člen Brno, M. Pujmanové 11, PSČ 602 00 den vzniku funkce: 25. 8. 2000 - 11. 6. 2004 od 10. 1. 2001 do 24. 8. 2001 MUDr. Martina Sitárová - člen Brno, Spáčilova 55 od 10. 1. 2001 do 10. 12. 2004 ing. Jiří Lebeda - předseda Brno, Kalvodova 43 den vzniku funkce: 20. 6. 2003 - 11. 6. 2004 od 24. 1. 1997 do 26. 3. 2002 Ing. Oldřich Jarušek - člen Brno, Výstavní 26 od 4. 9. 1995 do 10. 1. 2001 ing. Jiří Lebeda - předseda Brno, Kalvodova 43 od 4. 9. 1995 do 10. 1. 2001 Jiří Šabatka - místopředseda Brno, Letovická 15 od 24. 8. 1994 do 4. 9. 1995 Jaroslav Vrzák - člen Brno, Milénova 10 od 26. 3. 1993 do 24. 8. 1994 Zdeněk Odehnal - člen Brno, Luční 68 od 26. 3. 1993 do 4. 9. 1995 Petr Vysoudil - člen Brno, Valašská 8 od 26. 3. 1993 do 24. 1. 1997 JUDr. Jaroslav Outrata - člen Brno, Konrádova 3 od 1. 5. 1992 do 26. 3. 1993 Petr Vysoudil - člen Brno, Valašská 8 od 1. 5. 1992 do 26. 3. 1993 Věra Škrobová - člen Brno, Klatovská 12 |
Akcionáři | od 15. 11. 2006 LISI Automotive Former SASDelle, Fabourg de Belfort 28,90101, Francouzská republika |